华体会体育-华体会(中国)





您所(suǒ)在的位置:首页 > 信(xìn)息动(dòng)态  > 新闻(wén)资(zī)讯 > 行(háng)业(yè)新闻
碧桂园90后出纳被抓!挪用4800万
来源:www.13965956936.chaozhou.14842.xinxiang.zz.pingliang.ww38.viennacitytours.com  |  发布时间:2021年(nián)07月(yuè)30日

 

1
炸锅!碧桂园90后出纳
盗取4800万打(dǎ)赏主播、打游戏、交女友…

 

近日,济南一封刑事(shì)判(pàn)决书爆出,碧桂园山东区(qū)一名(míng)内部员工利(lì)用财(cái)务系统内(nèi)部(bù)监管不力的漏(lòu)洞(dòng),挪用公款4800余万元,金额之大(dà),令人咂(zā)舌。
 
 

 

 
根据判决书显示,员工李某年(nián)仅27岁,大学专(zhuān)科文化,2018年12月至2020年4月,担任珠海碧优管理咨询服务公司(sī)济南大区的出纳,为山东泰(tài)安碧(bì)桂(guì)园提供财(cái)务核算服务。
 
在(zài)此(cǐ)期间,李某(mǒu)利用职务(wù)之便,不(bú)断虚假申请,虚假上报,篡改信息……
 
将「泰安市碧桂园、碧桂园地产集团有限(xiàn)公司」两(liǎng)个账(zhàng)户资金4800余万元转到自(zì)己的个人(rén)账(zhàng)户。
 
截止至案(àn)发,李某(mǒu)已将挪(nuó)用资(zī)金(jīn)挥霍一空:
 
主播(bō)打赏2303万元;
游戏充值1511万元(yuán);
娱乐(lè)消(xiāo)费、借款给(gěi)他人等961万元;
其他(tā)支出49万元。
 
那他具体是怎么操作(zuò)的?为什么长达1年之久都没有被发(fā)现(xiàn)?
 
2
  手(shǒu)握4个网(wǎng)银U盾,自(zì)由转账

 

本(běn)案中(zhōng),山东泰安碧(bì)桂园开了(le)两个银行账户,一个银(yín)行账户两个网(wǎng)银U盾,共有四个。
 
做(zuò)过财务的都知道,为了防止贪(tān)污(wū)发生,公司的u盾(dùn)一般是两个人拿着(zhe),一个负责制(zhì)单,一(yī)个负责复核(hé)或管理之类的(de)。
 
但是山东泰安碧桂园的 4个(gè)网(wǎng)银U盾(dùn),都(dōu)是(shì)由出(chū)纳李某自(zì)己(jǐ)保管(guǎn)和使用。
 

 

根据判决书,两(liǎng)个账户都是其他同(tóng)事去(qù)开(kāi)的,至于两个(gè)账户的4个U盾为什么会全落在一个小出(chū)纳(nà)手里,碧(bì)桂(guì)园现在也查不(bú)清楚。
 
按(àn)照要(yào)求,出纳(nà)李某(mǒu)应该将其中的2个(gè)复核盾邮寄给泰安碧(bì)桂园项目财务,但是他没(méi)有邮寄,领(lǐng)导部门(mén)也并没有追(zhuī)问。
 
李某(mǒu)手握4个U盾,是怎么瞒天过海的?主要分以下三个(gè)阶段:
 
第一个阶段,2019年5月份之(zhī)前。
 
李(lǐ)某发(fā)现使用这两(liǎng)个网银U盾(dùn)通过(guò)“珠海碧优”公司的(de)SAP企业管理系统向(xiàng)集团资金池申请(qǐng)资金,系统自(zì)动审批,没有金额限制(zhì),也不需要(yào)“珠海碧优”领导的审批。
 


第二(èr)个(gè)阶段(duàn),2019年5月份(fèn)之后,资金划(huá)转的流程改了,刚才(cái)所说的资金划(huá)转(zhuǎn)流程(chéng)来挪用资金(jīn)行不通(tōng)了。他又以付监管(guǎn)资金的名义发起资金划(huá)转。
 

 
第三(sān)个阶段,他发现“泰(tài)安(ān)市碧桂园”基本户里(lǐ)面没(méi)有(yǒu)钱了,已经无法挪用,他又开始打起了其他账户的主(zhǔ)意(yì)。

 
据悉,李某(mǒu)因(yīn)负责十余个碧桂园(yuán)旗(qí)下(xià)项(xiàng)目公司的(de)资金结算工作,总计117个账户,所以,他可(kě)以(yǐ)登入(rù)SAP企(qǐ)业管理系统,查看总部对其他子公司的付款流程,这(zhè)个流程是其他子公司自(zì)己操作(zuò)的,李某也能操作修改。
 

 

碧桂园(yuán)上千万的公款被无端端的(de)挪用了,竟然(rán)无人过问?
 
根据李某(mǒu)的描述,他的领导(dǎo)检(jiǎn)查财务情况的(de)时候,只看截图,他稍微P一下就过(guò)关了(le),后续也(yě)没有(yǒu)人提出异(yì)议。
 

华体会体育-华体会(中国) 
 

  更讽刺的是,碧桂园最后(hòu)在银行(háng)的提醒下,才反(fǎn)应过来。
 
  2020年(nián)4月(yuè)30日,李某使用“泰安碧桂园”渤海银行账户(hù)向(xiàng)其个人账(zhàng)户转账(zhàng)63万元。
 
  因渤(bó)海银(yín)行有内部规定(dìng),对于大(dà)于50万(wàn)的支出都(dōu)会进(jìn)行核(hé)实。
 5月6日(rì),渤(bó)海(hǎi)银行就打电话给“泰安(ān)碧桂园”财务负责(zé)人核实,他(tā)们才发现这(zhè)笔(bǐ)钱转向了(le)李某的建行账户(hù)。
 

 

  李某见无法再隐瞒下去了,就向公(gōng)司同事承认(rèn)了(le)其(qí)挪用公司4800余万元的事。在公司陪同下,到沂水县公安局城(chéng)区派出所投案(àn)自首。
 
  最(zuì)终,李某因职务侵占罪追究其刑(xíng)事责(zé)任;其(qí)具有自首情节,自愿认罪(zuì)认罚,判处(chù)有期徒刑十二年。
 
3
碧桂(guì)园财务监控(kòng)漏洞  
网(wǎng)友评论亮(liàng)了

 

  碧桂园有钱~
 

 
 

   碧桂园,财务内控堪忧(yōu)~
 

 
 

从上述(shù)案(àn)例中可以看出,碧桂(guì)园财务(wù)存在以下漏洞:
 
1、银行U盾(dùn)保管的内控(kòng)漏(lòu)洞;
2、资金收付(fù)审批管理的内控漏洞;
3、资金核对、对账(zhàng)的(de)内控漏洞(dòng);
4、银行账户管理、收付款(kuǎn)和信息系统的内控漏(lòu)洞;

5、资金财务分析、岗位(wèi)轮换、内审等等(děng)存在(zài)内(nèi)控漏洞。 


对于企(qǐ)业来说,财务(wù)监管绝(jué)不能仅仅依靠(kào)员工个人(rén)遵纪守(shǒu)法(fǎ),每个企业都应该有一(yī)套完整(zhěng)的内控体系,而碧桂园的财务漏洞,则暴露出(chū)对(duì)于内(nèi)审的不(bú)重(chóng)视,所以才造成了惨剧的发生。
 


 

  • 公(gōng)司地址

    陕西省咸(xián)阳市秦(qín)都区华宇双子星B座23层(céng)

  • 联(lián)系(xì)电话

    400-960-2090

  • 企业(yè)邮箱(xiāng)

    1901158658@qq.com

  • 关注微信公众号

  • 添加微信(xìn)咨询(xún)


版权声(shēng)明:本网站所刊内容未经本(běn)网(wǎng)站及作者(zhě)本人许可, 不(bú)得下载、转(zhuǎn)载或建立镜像等,违者(zhě)本网站将追 究其法律责(zé)任。本网站所用文字(zì)图片部分(fèn)来源于公共网络或者素材网(wǎng)站,凡图文(wén)未署名者均(jun1)为原始状况,但作者发现 后可告知认领(lǐng),我们仍会及时署名或依照作者本(běn)人意愿处理,如未(wèi)及(jí)时联系本站,本网站不承担任何责任。


网(wǎng)站备案:陕ICP备2021016760号-1     

技术支持(chí):陕西益(yì)利德软(ruǎn)件科(kē)技有(yǒu)限(xiàn)公司  

华体会体育-华体会(中国)

华体会体育-华体会(中国)